公司規(guī)則

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第一章總則

第一條為使公司的各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，以及國(guó)家電網(wǎng)公司的有關(guān)規(guī)定和《xxx有限公司章程》，按照科學(xué)、高效的原則，制訂本規(guī)則。

第二條公司各部門要依照國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程制度行使職權(quán)，各司其職，各負(fù)其責(zé)，注重協(xié)調(diào)，密切配合。要不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，規(guī)范辦事程序，提高工作效率，保證工作質(zhì)量。

第三條公司本部的工作人員要認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營(yíng)方針和工作部署，充分發(fā)揮各自的作用，確保公司政令暢通；要堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是，按照客觀規(guī)律辦事；要恪盡職守，勤奮工作，嚴(yán)守紀(jì)律，令行禁止，講求效率，開(kāi)拓進(jìn)取，創(chuàng)造性地開(kāi)展工作；要不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，深入實(shí)際，調(diào)查研究，熱情為基層服務(wù)，創(chuàng)建文明機(jī)關(guān)。

第二章公司領(lǐng)導(dǎo)和部門主要職責(zé)

第四條公司實(shí)行總經(jīng)理任期責(zé)任制?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司全面工作，行使公司章程規(guī)定的和xxx公司賦予的職權(quán)。

第五條總經(jīng)理召集和主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議、公司系統(tǒng)年度工作會(huì)議和公司其他重要會(huì)議。公司的重大事項(xiàng)須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定。

第六條副總經(jīng)理、總師（總工程師、總會(huì)計(jì)師、總審計(jì)師）協(xié)助總經(jīng)理工作，按照分工負(fù)責(zé)分管工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理、總師分管工作中的重要情況和事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理請(qǐng)示、報(bào)告。受總經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)其他方面工作或?qū)ｍ?xiàng)任務(wù)。經(jīng)授權(quán)，可代表公司進(jìn)行社會(huì)公務(wù)、商務(wù)和外事活動(dòng)。

第七條副總師(副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師、副總政工師)對(duì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理和總師負(fù)責(zé)，完成總經(jīng)理交辦的工作和副總經(jīng)理、總師按分管工作交辦的事項(xiàng)。

第八條各部門正職負(fù)責(zé)本部門工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。在分管的總經(jīng)理、副總經(jīng)理和總師的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。

第九條公司委派的董事、監(jiān)事要自覺(jué)維護(hù)公司利益，認(rèn)真履行職責(zé)，按照規(guī)定定期報(bào)告工作。

第三章請(qǐng)示報(bào)告制度

第一節(jié)公司本部各部門的請(qǐng)示報(bào)告制度

第十條應(yīng)請(qǐng)示報(bào)告的事項(xiàng)：

（一）政府和有關(guān)部門出臺(tái)或調(diào)整與電網(wǎng)有關(guān)的重大政策和措施；

（二）在落實(shí)公司戰(zhàn)略決策和重要工作部署中遇到的情況和問(wèn)題；

（三）公司規(guī)章、管理制度的出臺(tái)、修訂和廢止；

（四）公司資金配置、投融資、借款、對(duì)外擔(dān)保等重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)；

（五）公司對(duì)外交往和合作的重大事項(xiàng)；

（六）公司部門組織機(jī)構(gòu)、人員的變動(dòng)和調(diào)整；

（七）其他需要請(qǐng)示報(bào)告的事項(xiàng)。

第十一條各部門需呈送公司領(lǐng)導(dǎo)的重要請(qǐng)示、報(bào)告，均應(yīng)以簽報(bào)形式網(wǎng)上報(bào)送。原則上一事一報(bào)，由報(bào)送單位主要負(fù)責(zé)同志審核發(fā)出，不得多頭分送。

第二節(jié)公司所屬單位的請(qǐng)示報(bào)告制度

第十二條應(yīng)請(qǐng)示的事項(xiàng)：

（一）發(fā)展經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃；

（二）股權(quán)變動(dòng)，資產(chǎn)重組方案；

（三）涉及所屬單位的合并、分立、重組和兼并方案；

（四）規(guī)定限額以上的投資計(jì)劃、借款和對(duì)外擔(dān)保；

（五）年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算；

（六）體制改革方案；

（七）基本工資、組織機(jī)構(gòu)、定員編制調(diào)整和社會(huì)保險(xiǎn)制度改革方案；

（八）其他應(yīng)請(qǐng)示的重大事項(xiàng)。

公司所屬單位應(yīng)以正式文件報(bào)送上述應(yīng)請(qǐng)示事項(xiàng)，涉及商業(yè)秘密的應(yīng)專人送達(dá)或加密電傳，得到公司正式批復(fù)后方可執(zhí)行。

第十三條應(yīng)報(bào)告的事項(xiàng)：

（一）按有關(guān)規(guī)定向公司報(bào)送生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、基建等方面的計(jì)劃和月報(bào)、年報(bào)；

（二）每半年（1月、7月）向公司提交半年和全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；

（三）重大事故及重大緊急突發(fā)事件，應(yīng)在發(fā)生后2小時(shí)內(nèi)以電話、電傳等形式直接向總值班室報(bào)告，同時(shí)按有關(guān)規(guī)定向公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；

（四）生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、建設(shè)中遇到的重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告；

（五）每年1月份向公司遞交上年度的工作情況報(bào)告；

（六）各單位黨政主要負(fù)責(zé)人出差、出國(guó)（境）應(yīng)提前報(bào)告；

（七）其他應(yīng)報(bào)告的重大事項(xiàng)。

第四章會(huì)議制度

第十四條公司實(shí)行以下會(huì)議制度：公司年度工作會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會(huì)議、公司領(lǐng)導(dǎo)班子碰頭會(huì)、月度工作例會(huì)、季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)、東北電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議、專題（現(xiàn)場(chǎng)）辦公會(huì)議、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議、公司職工代表大會(huì)和專題（專業(yè)）會(huì)議。

第十五條公司年度工作會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)。參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、紀(jì)檢組長(zhǎng)、工委主任、總師、顧問(wèn)、調(diào)研員、副總師、各部門主任，以及公司直屬單位的主要負(fù)責(zé)人。

會(huì)議的主要內(nèi)容：傳達(dá)貫徹上級(jí)重要會(huì)議精神；總結(jié)上年度工作，安排部署本年度工作；表彰先進(jìn)；簽訂業(yè)績(jī)考核責(zé)任書。

會(huì)議由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)組織。起草總經(jīng)理工作報(bào)告等綜合性文件；協(xié)調(diào)公司有關(guān)部門起草會(huì)議的專題性文件；負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作。

公司年度工作會(huì)議一般在年初召開(kāi)?？偨?jīng)理可以根據(jù)需要召開(kāi)公司年中工作會(huì)議，主要任務(wù)是總結(jié)上半年工作，部署下半年工作。

第十六條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的公司領(lǐng)導(dǎo)主持?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、紀(jì)檢組長(zhǎng)、工委主任、總師參加會(huì)議。必要時(shí)由主持會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)確定有關(guān)人員列席會(huì)議。

總經(jīng)理可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容和需要，召開(kāi)總經(jīng)理擴(kuò)大會(huì)議。參加會(huì)議人員可以擴(kuò)大到顧問(wèn)、調(diào)研員、副總師、有關(guān)部門和直屬單位負(fù)責(zé)同志，具體人員由主持會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)確定。

公司總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由公司領(lǐng)導(dǎo)提出，或由各部門建議提出，總經(jīng)理確定。

總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定公司重大事項(xiàng)：

1、傳達(dá)貫徹上級(jí)的重要會(huì)議、文件、指示和決策精神；討論通過(guò)需呈報(bào)上級(jí)有關(guān)單位和部門的重要請(qǐng)示、報(bào)告；

2、審議批準(zhǔn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；審議批準(zhǔn)公司年度計(jì)劃；審議公司年度工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算等方案；

3、研究決定有關(guān)公司資金配置、投融資、資本運(yùn)營(yíng)、特殊情況下的貸款擔(dān)保、公司內(nèi)部管理體制、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，審議通過(guò)公司重要對(duì)外合同、協(xié)議；

4、研究決定安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、電網(wǎng)調(diào)度等方面的重大問(wèn)題；

5、審議批準(zhǔn)或修改公司及公司全資、控股企業(yè)和事業(yè)單位的勞動(dòng)用工計(jì)劃、基本工資制度、工資分配方案和公司所屬單位經(jīng)營(yíng)者的收入；

6、擬定公司章程修改方案，制定公司重要管理制度；

7、審批子公司章程和重大決策方案；

8、審批子公司限額以上投資、借貸、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；對(duì)控股或參股企業(yè)通過(guò)董事會(huì)實(shí)施；

9、審批子公司注冊(cè)資本的增減和股票、債券的發(fā)行方案。

10、擬定公司增減注冊(cè)資本的方案；擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；擬訂公司發(fā)行股票、債券的方案；

11、總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究的其他問(wèn)題。

第十七條總經(jīng)理辦公會(huì)議一般每月召開(kāi)一次至二次，總經(jīng)理可根據(jù)需要決定臨時(shí)召開(kāi)。

總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)會(huì)議的組織與服務(wù)工作。負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和紀(jì)要整理工作。《總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要》經(jīng)總經(jīng)理工作部主任審核后，報(bào)主持會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)審核，由總經(jīng)理簽發(fā)。會(huì)議決定事項(xiàng)，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)督辦。公務(wù)員之家版權(quán)所有

第十八條總經(jīng)理辦公會(huì)議的材料、記錄、紀(jì)要均為公司機(jī)密級(jí)文檔，要注意保密，并妥善保存。并于下一年度的三月底前歸檔并永久保存。查閱會(huì)議材料、記錄、紀(jì)要須經(jīng)總經(jīng)理工作部主任審核。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十九條公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員碰頭會(huì)是公司領(lǐng)導(dǎo)安排、協(xié)調(diào)、研究、總結(jié)每周工作，相互交流溝通情況的定期會(huì)議。

會(huì)議由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的其他公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、紀(jì)檢組長(zhǎng)、工委主任、總師、總經(jīng)理工作部主任參加。會(huì)議原則上安排在每周一上午召開(kāi)，特殊情況由總經(jīng)理決定。

會(huì)議主要內(nèi)容包括：

（一）傳達(dá)上級(jí)有關(guān)重要文件和會(huì)議精神，通報(bào)公司有關(guān)情況；

（二）領(lǐng)導(dǎo)班子成員通報(bào)上周工作情況和本周工作預(yù)安排，研究工作中需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；

（三）安排公司本周的主要工作和活動(dòng)。

會(huì)議組織和服務(wù)工作由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)，形成會(huì)議備忘錄。

第二十條公司月度工作例會(huì)由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的其他公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、紀(jì)檢組長(zhǎng)、工委主任、總師、副總師，以及公司本部各部門正副主任參加會(huì)議。

公司月度工作例會(huì)在每月初召開(kāi)。會(huì)議的主要內(nèi)容是：

（一）傳達(dá)上級(jí)有關(guān)重要文件和會(huì)議精神，通報(bào)公司重要事項(xiàng)；

（二）分析上月公司安全生產(chǎn)情況和綜合計(jì)劃主要指標(biāo)執(zhí)行情況；

（三）檢查公司本部上月完成情況，部署當(dāng)月重點(diǎn)工作。

會(huì)議的組織和服務(wù)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)。

第二十一條公司季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議由主管經(jīng)營(yíng)的公司領(lǐng)導(dǎo)主持。各部門負(fù)責(zé)人及以上領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加，必要時(shí)可擴(kuò)大到公司直屬有關(guān)單位的負(fù)責(zé)同志。

原則上每季度召開(kāi)一次。會(huì)議的主要內(nèi)容是：

（一）由有關(guān)部門報(bào)告上一季度的下列情況并作簡(jiǎn)要分析，提出相應(yīng)建議：

1、公司經(jīng)營(yíng)形勢(shì)；公務(wù)員之家版權(quán)所有

2、公司及東北電網(wǎng)安全生產(chǎn)形勢(shì)；

3、公司國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況；

4、市場(chǎng)狀況以及區(qū)域內(nèi)資源配置情況；

5、對(duì)實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略過(guò)程中重大問(wèn)題的分析。

（二）研究、分析上述報(bào)告，并就公司的下一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作作出相應(yīng)部署。

會(huì)議由發(fā)展策劃部牽頭，財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷與農(nóng)電部等部門配合，向會(huì)議提交經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。會(huì)議紀(jì)要由發(fā)展策劃部起草，由主持會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

第二十二條經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議，由主管經(jīng)營(yíng)的公司領(lǐng)導(dǎo)主持。公司及xxx有限公司領(lǐng)導(dǎo)同志和有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志參加，并邀請(qǐng)xxx公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)同志參加。

原則上每年7、8月份召開(kāi)。會(huì)議的主要內(nèi)容是：

（一）由公司報(bào)告下列情況并作簡(jiǎn)要分析，提出相應(yīng)建議；

1、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及安全生產(chǎn)情況；

2、公司國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況；

3、市場(chǎng)狀況以及區(qū)域內(nèi)資源配置情況；

4、公司與xxx公司的工作協(xié)調(diào)情況及需要進(jìn)一步協(xié)調(diào)解決的重要問(wèn)題。

（二）xxx公司報(bào)告各自的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況；

（三）研究上述報(bào)告并作出相應(yīng)決定。

會(huì)務(wù)由公司總經(jīng)理工作部牽頭組織，發(fā)展計(jì)劃部配合。會(huì)議材料及會(huì)議紀(jì)要由發(fā)展計(jì)劃部牽頭組織起草，有關(guān)部門配合。會(huì)議紀(jì)要由主持會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理簽發(fā)。由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦。

第二十三條公司專題(現(xiàn)場(chǎng))辦公會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要召開(kāi)專題(現(xiàn)場(chǎng))辦公會(huì)議，研究協(xié)調(diào)公司工作中重要的專項(xiàng)問(wèn)題，處理具體業(yè)務(wù)工作。

由主持會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)指定部門負(fù)責(zé)會(huì)議組織和會(huì)議記錄，必要時(shí)按要求整理會(huì)議紀(jì)要，總經(jīng)理工作部文字審核后，由主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。會(huì)議議定事項(xiàng)由責(zé)任部門負(fù)責(zé)督辦和落實(shí)。

第二十四條公司生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議分為生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)和生產(chǎn)早會(huì)。生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)原則上每星期一或節(jié)假日后上班的第一天召開(kāi)，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理或受委托的總工程師、副總工程師主持，各部門副主任以上領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加。會(huì)議的主要任務(wù)是：通報(bào)上周生產(chǎn)運(yùn)行狀況和安全生產(chǎn)情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題，部署本周生產(chǎn)運(yùn)行工作。由有關(guān)部門組織匯報(bào)資料。

公司生產(chǎn)早會(huì)每日召開(kāi)一次，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理或受委托的總工程師、副總工程師主持，生產(chǎn)部門副處長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加，主要任務(wù)是通報(bào)公司前一天的生產(chǎn)、運(yùn)行和安全等情況，部署當(dāng)日或近期生產(chǎn)運(yùn)行工作。

第二十五條公司職工代表大會(huì)按照xxx公司職工代表大會(huì)實(shí)施細(xì)則，定期召開(kāi)公司職工代表大會(huì)。公司系統(tǒng)職工代表參加會(huì)議，公司本部有關(guān)部門、單位的負(fù)責(zé)同志列席。

會(huì)議每年召開(kāi)一次。一般與工作會(huì)議合并召開(kāi)。xxx行使公司職代會(huì)常設(shè)工作機(jī)構(gòu)職能，負(fù)責(zé)公司職代會(huì)的籌備及日常工作。會(huì)議決定事項(xiàng)和代表提案由東電工委負(fù)責(zé)督辦落實(shí)。

第二十六條公司系統(tǒng)專業(yè)會(huì)議是指根據(jù)全年會(huì)議計(jì)劃，由公司職能部門主辦，以公司名義召開(kāi)研究具體業(yè)務(wù)工作的會(huì)議。主要包括生產(chǎn)、計(jì)劃、科技、基建、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、多種經(jīng)營(yíng)、審計(jì)、勞資、農(nóng)電、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治工作等工作會(huì)議。

參加各專業(yè)會(huì)議人員一般為公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人以及各直管單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。原則上各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不參加專業(yè)會(huì)議。確需基層主要負(fù)責(zé)人參加的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

會(huì)議由公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持，主辦部門負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作并負(fù)責(zé)會(huì)議文件和會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦。

第二十七條加強(qiáng)會(huì)議的計(jì)劃和管理，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議制度

（一）公司年度會(huì)議計(jì)劃由總經(jīng)理辦公會(huì)議年初審定后下達(dá)。公司本部各部門應(yīng)于每年12月15日前，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出下年度會(huì)議計(jì)劃，經(jīng)初步審核后報(bào)總經(jīng)理工作部，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一匯總提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)議或總經(jīng)理專題辦公會(huì)議審定，逾期不申報(bào)的視為該年度沒(méi)有會(huì)議。

（二）公司領(lǐng)導(dǎo)在公司各類會(huì)議上的講話，可以《內(nèi)部情況通報(bào)》摘要印發(fā)。

（三）會(huì)議實(shí)行費(fèi)用預(yù)算制。按總經(jīng)理辦公會(huì)確定的會(huì)議費(fèi)用，實(shí)行一會(huì)一報(bào)銷，由總經(jīng)理工作部按有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。超支部分從部門辦公費(fèi)中扣除。

（四）因特殊情況需臨時(shí)召開(kāi)的專業(yè)會(huì)議，或上級(jí)需在公司召開(kāi)的會(huì)議，由業(yè)務(wù)部門提出會(huì)議申請(qǐng)和經(jīng)費(fèi)預(yù)算，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（五）認(rèn)真貫徹《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約制止奢侈浪費(fèi)行為的若干規(guī)定》。嚴(yán)格控制會(huì)議的次數(shù)、規(guī)模和會(huì)議經(jīng)費(fèi)，提倡開(kāi)短會(huì)，同類會(huì)議能合并召開(kāi)的要合并，能開(kāi)電話會(huì)議的盡量開(kāi)電話會(huì)議。公司系統(tǒng)召開(kāi)會(huì)議一般安排在系統(tǒng)內(nèi)賓館(招待所)。會(huì)期一般不超過(guò)2天。禁止到風(fēng)景名勝區(qū)開(kāi)會(huì)和發(fā)放紀(jì)念品。不準(zhǔn)舉辦違反中紀(jì)委規(guī)定的宴請(qǐng)和各種高消費(fèi)活動(dòng)，提倡自助餐，按規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)安排食宿。

（六）保證會(huì)議質(zhì)量，提高會(huì)議效率。

1、有關(guān)部門提供的匯報(bào)材料，必須認(rèn)真準(zhǔn)備，深入調(diào)查研究，觀點(diǎn)表述清楚準(zhǔn)確，有關(guān)數(shù)據(jù)客觀真實(shí)，確保材料的質(zhì)量。

2、在公司本部召開(kāi)、本部有關(guān)部門參加的會(huì)議，24小時(shí)以后召開(kāi)的一律網(wǎng)上通知，不再電話通知；當(dāng)天召開(kāi)的會(huì)議，在網(wǎng)上發(fā)送通知的同時(shí)，對(duì)沒(méi)有按照網(wǎng)上通知規(guī)定的時(shí)間反饋的再進(jìn)行電話通知。

3、嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律。發(fā)言要有秩序；與會(huì)人員不得遲到、早退；一律關(guān)閉移動(dòng)通信工具；不得頻繁出入會(huì)場(chǎng)。

第五章公務(wù)活動(dòng)制度

第二十八條公司領(lǐng)導(dǎo)出差、考察、調(diào)研等活動(dòng)，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十九條上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和有關(guān)部門舉辦、需要公司領(lǐng)導(dǎo)參加的會(huì)議或重要活動(dòng)，由總經(jīng)理工作部提出初步意見(jiàn)，請(qǐng)示總經(jīng)理同意后統(tǒng)一安排。

第三十條公司直屬單位邀請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議或重要活動(dòng)，應(yīng)事先報(bào)總經(jīng)理工作部，由總經(jīng)理工作部請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安排。公司副總經(jīng)理出席會(huì)議，原則上按各自分工安排，或請(qǐng)示總經(jīng)理安排。

第三十一條業(yè)務(wù)往來(lái)單位客人約見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)由主管部門或公司所管單位事先報(bào)告總經(jīng)理工作部，由總經(jīng)理工作部請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)后安排。

第三十二條公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門參加上級(jí)和有關(guān)部門的會(huì)議，返回后一周內(nèi)以口頭或書面形式向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出具體落實(shí)意見(jiàn)。重要會(huì)議精神要及時(shí)向總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告。

第三十三條公司公務(wù)活動(dòng)的接待規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)按《xxx公司關(guān)于接待工作的有關(guān)規(guī)定》執(zhí)行。

第三十四條嚴(yán)格控制各種慶典活動(dòng)。公司領(lǐng)導(dǎo)原則上不參加公司所管單位舉辦的慶典活動(dòng)。

第三十五條公司領(lǐng)導(dǎo)的外事活動(dòng)，由國(guó)際合作部提出建議，經(jīng)總經(jīng)理審核后執(zhí)行。

第三十六條公司領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)（境）考察訪問(wèn)，按xxx公司有關(guān)規(guī)定辦理；

第三十七條副總師和各部門、直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員出國(guó)，事先由國(guó)際合作部征求相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)后，再由國(guó)際合作部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批；因經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目、工程項(xiàng)目等安排工作人員出國(guó)，由分管的副總經(jīng)理審核后，送總經(jīng)理審批。

第三十八條總經(jīng)理出差、休假按公司規(guī)定委托一位副總經(jīng)理主持全面工作。副總經(jīng)理、總師出差、休假，應(yīng)請(qǐng)示總經(jīng)理同意并通知總經(jīng)理工作部。副總經(jīng)理、總師出差、休假，相應(yīng)工作按分工負(fù)責(zé)。

第三十九條公司部門領(lǐng)導(dǎo)正職出差應(yīng)事先請(qǐng)示總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理，同意后向總經(jīng)理工作部通報(bào)；副職出差要經(jīng)正職同意。一個(gè)部門的領(lǐng)導(dǎo)原則上不得同時(shí)出差，要保證有一位負(fù)責(zé)人在本部門主持工作。

第四十條公司本部工作人員參加外部會(huì)議、活動(dòng)，要認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司黨組的各項(xiàng)決策，自覺(jué)維護(hù)公司的根本利益和良好形象，重大事項(xiàng)必須及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。

第四十一條公司本部工作人員參加外部會(huì)議、活動(dòng)，應(yīng)將會(huì)議、活動(dòng)所發(fā)文件、資料及時(shí)送交公文處理部門歸檔。

第四十二條公司對(duì)外宣傳報(bào)道統(tǒng)一由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)。公司其他部門對(duì)外進(jìn)行宣傳報(bào)道，以及以公務(wù)身份接受記者采訪，需經(jīng)總經(jīng)理工作部協(xié)調(diào)。

第四十三條除外事活動(dòng)外，以公司名義開(kāi)展的各種社會(huì)活動(dòng)，印刷出版各種書籍、資料，舉辦各種展覽展示活動(dòng)等，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一協(xié)調(diào)；向公司領(lǐng)導(dǎo)約稿并公開(kāi)發(fā)表，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一協(xié)調(diào)；以公司名義公開(kāi)發(fā)表或收錄入書的文章，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定并在報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)前交總經(jīng)理工作部審核。

第六章文件審批管理制度

第四十四條公司公文統(tǒng)一執(zhí)行《xxx公司公文處理實(shí)施細(xì)則》。文件的審批簽發(fā)應(yīng)按照規(guī)定的審批權(quán)限和領(lǐng)導(dǎo)分工的原則辦理。

第四十五條公司收文及辦理：

（一）上級(jí)機(jī)關(guān)的重要文件及領(lǐng)導(dǎo)批示，先送總經(jīng)理閱批；xxx公司有關(guān)部門的文件按分工送公司領(lǐng)導(dǎo)閱批。

（二）一般業(yè)務(wù)文件按分工送各部門閱辦。

（三）各部門承辦的文件，應(yīng)及時(shí)處理。急件，要隨到隨辦；一般文件，一周內(nèi)辦完；有時(shí)限要求的文件，按時(shí)限要求辦完。

第四十六條公司簽報(bào)及辦理原則：

（一）公司本部各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、報(bào)告事項(xiàng)以簽報(bào)形式報(bào)送。需呈總經(jīng)理簽批的簽報(bào)，先呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)閱批。涉及公司重大事項(xiàng)的須進(jìn)入公司決策程序。

（二）總經(jīng)理工作部為簽報(bào)的管理部門。簽報(bào)必須通過(guò)辦公自動(dòng)化程序呈報(bào)，因特殊情況需使用紙質(zhì)簽報(bào)報(bào)送時(shí)，也應(yīng)先交總經(jīng)理工作部登記并加蓋簽報(bào)專用章，登記編號(hào)后呈送，任何部門不得自行傳遞。經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱批的簽報(bào)，由總經(jīng)理工作部將領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)轉(zhuǎn)簽報(bào)主辦部門和有關(guān)部門，原件由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一保管、按期歸檔。

（三）對(duì)于涉及兩個(gè)及以上部門的事項(xiàng)，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)前，應(yīng)由主辦部門會(huì)簽協(xié)辦部門，部門間如有分歧意見(jiàn)應(yīng)在簽報(bào)中注明。

第四十七條公司發(fā)文及辦理：

（一）向上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)送的請(qǐng)示、報(bào)告由總經(jīng)理簽發(fā)，或由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理簽發(fā)。

（二）一般發(fā)文按分工送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)或由公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)總經(jīng)理助理、副總師簽發(fā)。領(lǐng)導(dǎo)審批文件時(shí)，應(yīng)明確簽署意見(jiàn)，并注明審批時(shí)間。

（三）發(fā)文內(nèi)容如涉及其他部門業(yè)務(wù)，應(yīng)事先會(huì)簽。會(huì)簽時(shí)間不得超過(guò)2個(gè)工作日。

（四）公司文件種類包括：公司發(fā)文、公司發(fā)函、公司任免文件等。

（五）審批公文時(shí)，對(duì)有具體請(qǐng)示事項(xiàng)的，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見(jiàn)、姓名和審批日期，其他審批人圈閱視為同意；沒(méi)有請(qǐng)示事項(xiàng)的，圈閱表示已閱知。

（六）公文辦理完畢后承辦人必須及時(shí)交文檔管理部門歸檔。個(gè)人不得保留應(yīng)歸檔的公文。

1、公司與其他單位聯(lián)合發(fā)文，定稿由主辦單位保存，其他單位保存正本。

2、公司領(lǐng)導(dǎo)兼任其他單位職務(wù)，在履行所兼職務(wù)職責(zé)過(guò)程中形成的公文，由兼職單位歸檔。

3、工作人員調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將本人暫存、借用的公文按規(guī)定移交、退還；

4、涉及國(guó)家和公司秘密的公文，要嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定管理。

第四十八條公司內(nèi)部簡(jiǎn)報(bào)由總經(jīng)理工作部歸口管理。根據(jù)精簡(jiǎn)、綜合的原則，確定簡(jiǎn)報(bào)的種類和數(shù)量，明確主辦、協(xié)辦部門或單位。

第四十九條授權(quán)簽發(fā)：

（一）公司的重要合同協(xié)議經(jīng)辦公會(huì)討論通過(guò)后，可由總經(jīng)理書面委托他人簽署；

（二）公司禮儀函電等可授權(quán)總經(jīng)理工作部主任代簽；

（三）公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工商登記注冊(cè)等常規(guī)性工作，可授權(quán)主管部門主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；

（四）公司技術(shù)引進(jìn)和機(jī)電設(shè)備進(jìn)口事項(xiàng)的申報(bào)、審批，進(jìn)口設(shè)備的減免關(guān)稅，出入境免檢、涉外落地簽證，科技交流及外事接待請(qǐng)示件等，可授權(quán)總經(jīng)理工作部主任簽發(fā)；

（五）其他非常規(guī)類用印，應(yīng)填寫用印單，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批后，可授權(quán)副總師或總經(jīng)理工作部主任核簽。

第七章作風(fēng)紀(jì)律

第五十條公司領(lǐng)導(dǎo)要做學(xué)習(xí)的表率，密切關(guān)注國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等方面發(fā)展的新趨勢(shì)，不斷充實(shí)新知識(shí)，豐富新經(jīng)驗(yàn)。公司通過(guò)舉辦講座等方式，組織學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)、科技、法律和現(xiàn)代管理等方面知識(shí)。公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人參加，一般三個(gè)月安排一次。由思想政治工作部會(huì)同總經(jīng)理工作部商定后組織實(shí)施”。

第五十一條公司領(lǐng)導(dǎo)同志要深入基層，考察調(diào)研，了解情況，指導(dǎo)工作，解決實(shí)際問(wèn)題。下基層要輕車簡(jiǎn)從，減少陪同人員，簡(jiǎn)化接待；不要基層單位負(fù)責(zé)人到轄區(qū)分界處迎送；一般不參加部門和基層單位的會(huì)議和活動(dòng)。

第五十二條公司領(lǐng)導(dǎo)不為部門和基層單位的會(huì)議、活動(dòng)發(fā)賀信、賀電，不題詞。因特殊需要參加會(huì)議、活動(dòng)的不得公開(kāi)報(bào)道，發(fā)賀信、賀電和題詞的不得公開(kāi)發(fā)表。

第五十三條公司領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議、下基層考察調(diào)研的新聞報(bào)道，按公司有關(guān)規(guī)定辦理。

第五十四條公司領(lǐng)導(dǎo)成員要嚴(yán)格遵守有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)定，不得利用特殊身份拉關(guān)系、謀私利。

第五十五條公司領(lǐng)導(dǎo)成員必須堅(jiān)決執(zhí)行公司的決定，如有不同意見(jiàn)可在公司內(nèi)部提出，在沒(méi)有重新作出決定前，不得有任何與公司決定相違背的言論和行為。

第五十六條公司及各部門要實(shí)行企務(wù)公開(kāi)，增強(qiáng)服務(wù)觀念，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，樹(shù)立規(guī)范服務(wù)、從嚴(yán)治企的新風(fēng)。對(duì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)要按程序和時(shí)限積極主動(dòng)地辦理，對(duì)不符合規(guī)定的事項(xiàng)要堅(jiān)持原則不得辦理；不得接受基層單位的送禮和宴請(qǐng)；對(duì)因推諉、拖延等官僚作風(fēng)造成影響和損失的，要追究責(zé)任；對(duì)越權(quán)辦事、以權(quán)謀私等違規(guī)、違紀(jì)、違法行為，要嚴(yán)肅查處。

第八章附則

第五十七條本規(guī)則適用于公司本部及直屬單位、全資子公司及控股公司。

第五十八條本規(guī)則由總經(jīng)理辦公會(huì)審定后印發(fā)執(zhí)行。公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)解釋。